SANKSJONER
Sanksjonssaken mot Sandnes Sparebank flyttet til mai
PST mener at Sandnes Sparebank har brutt sanksjonsregelverket. Rettsaken er utsatt to ganger – nå kommer den opp for Hordaland tingrett i mai neste år.

Rettssaken mellom Sandnes Sparebank og Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) er flyttet til midten av mai 2023. Da er det gått tre år siden PST anklaget banken for brudd på sanksjonsregelverket.
– Det er belastende for de involverte i denne
saken at den trekker slik ut i tid, sier bankens advokat Gunnar Holm Ringen.
Saken skulle gå for Sandnes tingrett høsten 2022, men ble utsatt fordi tidligere juridisk direktør i Sandnes Sparebank var konstituert dommer ved tingretten. Deretter ble saken flyttet til Bergen og skulle gå for Hordaland tingrett høsten 2023. Men da kunne ikke aktor stille, så saken ble igjen utsatt.
Nå forteller altså Holm Ringen at saken skal gå for Hordaland tingrett til mai neste år.
Nekter å betale bot
Saken omhandler et forelegg på én million kroner som Sandnes Sparebank ble ilagt for uaktsomt brudd på finansielle sanksjoner etter en anmeldelse fra Finanstilsynet. Banken nektet å vedta forelegget og saken endte i retten, det skriver Finanswatch.
Forholdet oppstod da advokatfirmaet Meling AS åpnet en klientkonto med merknaden Najmuddin Faraj Ahmad, som er det folkeregistrerte navnet til mannen som er bedre kjent som Mulla Krekar. En transaksjon inn til kontoen ble flagget som mistenkelig og banken innledet da en dialog med Økokrim. En måned etter at dialogen startet rådet Økokrim banken til å kontakte Finanstilsynet. Det gjorde Sandnes Sparebank og samtidig frøs de midlene på kontoen. Finanstilsynet ba banken om å fryse midlene to dager etter at banken hadde gjort det. Samtidig anmeldte tilsynet banken til PST.
Sandnes Sparebank er tiltalt for å ikke ha fryst midlene på kontoen til en person på sanksjonslisten til FN etter Forskrift om sanksjoner mot ISIL og Al-Qaida. Banken er også tiltalt for å ha bokført inngående transaksjoner på kontoen.