Får gebyr for brudd på hvitvaskingsregler

Zimpler er et betalingstjensteselskap som tilbyr konto-til-konto-betalinger på samme måte som den mer kjente konkurrenten Trustly.

Og akkurat som Trustly har Zimpler vært litt for glade i la kundene overføre penger til kasino- og betting-selskaper utlandet.

 Onsdag ble det kjent at Finansinspektionen (FI) i Sverige gir Zimpler en anmerkning og tre millioner kroner i sanksjonsgebyr for brudd på hvitvaskingsreglene. 

Ifølge det svenske finanstilsynet har selskapets antihvitvaskingsarbeid blant annet hatt brister i vurderingen av kunderisiko og en generell riskiovurdering av hvordan valutavekslingstjenesten kan brukes for hvitvasking og terrorfinansiering, skriver DI Digital.

– En betydelig del av Zimplers virksomhet har koblinger til spillindustrin og står i fare for å bli brukt av kriminelle som vil vaske penger. Derfor må Zimpler iverksette ekstra kraftfulle tiltak for å håndtere dette, sier vikarierende generaldirektør på FI, Malin Alpen, til avisen.

Zimpler har hatt svenske myndigheter etter seg, helt siden høsten 2022, da Dagens Industri avslørte at selskaper hadde solgt tjenester til kasino-nettsteder som manglet svensk spillelisens. Med Spelinspektionen hengende over seg, valgte selskapet å stoppe den virksomheten halvveis ut i 2023. 

Det satte i spor i resultatene. Fra 2022 til 2024 falt omsetningen fra 500 millioner til 140 millioner svensker kroner.  I sommer sa Zimpler administrerende direktør Johan Strand til Dagens Industri at «beslutningen var vanskelig, men riktig» og at fjorårets tap på drøyt 100 millioner kroner, skal kunne snus ganske så raskt. 

– Våre prognoser sier at vi bli lønnsomme igjen i løpet av tredje kvartal i år, sa Strand til DI.

For ordens skyld er gebyret Zimpler er ilagt betydelig mindre enn straffen Trustly fikk av FI i 2022.  De fikk en advarsel og en bot på 130 millioner svenske kroner.