USAs justisdepartement legger ned etterforskning av Swedbank 

Det har gått neste syv år siden Swedbank-skandalen. Sveriges Televisions graveprogram «Uppdrag Granskning»  avslørte mistenkelige transaksjoner for minst 40 milliarder svenske kroner hos bankens filialer i Baltikum.

Avsløringen fikk store konsekvenser. Bank ble idømt en bot på fire milliarder kroner og sjefen. danske Birgitte Bonnesen fikk sparken. Hun ble i 2024 dømt til 15 måneders fengsel for grovt bedrageri av den svenske lagmannsretten.

I tillegg har Swedbank hatt hele fire amerikanske etterforskninger hengende over seg.

Onsdag ble det amerikanske justisdepartementets etterforskning av saken lagt ned uten tiltak.

– Det er klart at dette er en positiv nyhet for banken. Dette er ytterligere en etterforskning vi kan legge bak oss, sier viseadministrerende direktør Tomas Hedberg til Dagens Industri. 

Den var den tredje etterforskningen som kunne hukes av.  

I juni 2023 inngikk Swedbank et forlik med  U.S. Treasury's Office for Foreign Assets Control (OFAC) om å betale en bot på tilsvarende 37 milliioner svenske kroner for ulovlige transaksjoner i Latvia.

I fjor besluttet den amerikanske verdipapirmyndigheten SEC å legge sin etterforskning.

Den siste etterforskningen utføres av delstaten New York finansinspeksjon, DFS.

Ifølge Hedberg har banken ingen informasjon om status på den etterforskningen.