De viktigste nyhetene om

↳ bank, finans og teknologi

Nyhetsbrev

Abonner

Logg inn

Logg inn

Min side

Logg ut

Tag: hvitvasking

Forretningsmann fra «Den sorte svane» tiltalt for hvitvasking

Forretningsmann fra «Den sorte svane» tiltalt for hvitvasking

Over 200 utenlandske statsborgere ankom DNB-kontorer med buss

Over 200 utenlandske statsborgere ankom DNB-kontorer med buss

DNB avviklet kundeforhold til egen ansatt – nå må de gjenopprette det

DNB avviklet kundeforhold til egen ansatt – nå må de gjenopprette det

USAs justisdepartement legger ned etterforskning av Swedbank

USAs justisdepartement legger ned etterforskning av Swedbank

Balanserer mellom kontraheringsplikt og AHV-behov: – Må være villige til at en del grensetilfeller går til Finansklagenemnda

Balanserer mellom kontraheringsplikt og AHV-behov: – Må være villige til at en del grensetilfeller går til Finansklagenemnda

Varsler om endringer i bankenes rapportering: – Vil føre til bedre utnyttelse av meldingene

Varsler om endringer i bankenes rapportering: – Vil føre til bedre utnyttelse av meldingene

Klager på milliongebyr

Klager på milliongebyr

Når den norske stat blir hvitvaskeren

Når den norske stat blir hvitvaskeren

Politihøgskolen lanserer nytt studium myntet på ansatte i bank

Politihøgskolen lanserer nytt studium myntet på ansatte i bank

Stø lanserer sin nye KYC-tjeneste til Fortnox – Norge må vente litt til

Stø lanserer sin nye KYC-tjeneste til Fortnox – Norge må vente litt til

«Vi må slutte å tro at teknologi alene er løsningen»

«Vi må slutte å tro at teknologi alene er løsningen»

Europol: Har avslørt nettverk bak kryptovalutasvindel

Europol: Har avslørt nettverk bak kryptovalutasvindel

Finanstilsynet fant mangler og svakheter i hvitvaskingsarbeidet hos DNB

Finanstilsynet fant mangler og svakheter i hvitvaskingsarbeidet hos DNB

Finanstilsynet opprettholder hvitvaskingsbot for SB1 Østlandet

Finanstilsynet opprettholder hvitvaskingsbot for SB1 Østlandet

Finanstilsynet og Regnskap Norge styrker innsatsen mot økonomisk kriminalitet

Finanstilsynet og Regnskap Norge styrker innsatsen mot økonomisk kriminalitet

Datadeling og tillit er svaret, men har alle tillit nok til å dele dataene?

Datadeling og tillit er svaret, men har alle tillit nok til å dele dataene?

DNB meldte 3.478 forhold til Økokrim i fjor: – Økt villighet til å bruke vold og trusler

DNB meldte 3.478 forhold til Økokrim i fjor: – Økt villighet til å bruke vold og trusler

Klarna Bank ilagt bot på en halv milliard kroner for brudd på hvitvaskingsregler

Klarna Bank ilagt bot på en halv milliard kroner for brudd på hvitvaskingsregler

Har finkjemmet Finanstilsynets AML-rapporter: Dette må bankene vite

Har finkjemmet Finanstilsynets AML-rapporter: Dette må bankene vite

Høyesterett skjerper dommen til SMN-vikaren

Høyesterett skjerper dommen til SMN-vikaren

Nordea må betale bot på flere hundre millioner kroner i USA

Nordea må betale bot på flere hundre millioner kroner i USA

Norges Bank vil inn i europeisk straksbetaling-tjeneste

Norges Bank vil inn i europeisk straksbetaling-tjeneste

Nordea har satt av over én milliard – nå går saken for retten

Nordea har satt av over én milliard – nå går saken for retten

Når fintech blir svindeltech

Når fintech blir svindeltech

Historiens største bankunderslag skal opp i Høyesterett

Historiens største bankunderslag skal opp i Høyesterett

Danske Bank stoppet hvitvasking – to menn dømt til fengsel

Danske Bank stoppet hvitvasking – to menn dømt til fengsel

DNB og NHO slår alarm om økende økonomisk kriminalitet

DNB og NHO slår alarm om økende økonomisk kriminalitet

Storbank tatt i brudd på hvitvaskingsreglene

Storbank tatt i brudd på hvitvaskingsreglene

NBX om tilsynsvurdering: – Ville konkludert annerledes om de forsto hvordan transaksjonsmonitorering på blokkjede fungerer

NBX om tilsynsvurdering: – Ville konkludert annerledes om de forsto hvordan transaksjonsmonitorering på blokkjede fungerer

SB 1 Østlandet risikerer en bot på 30 millioner kroner

SB 1 Østlandet risikerer en bot på 30 millioner kroner

SMN-svindleren får redusert straff

SMN-svindleren får redusert straff

Økokrim får dobbelt så mange meldinger fra finansiell etterretning i andre land

Økokrim får dobbelt så mange meldinger fra finansiell etterretning i andre land

Politiet mener at bedragerier grenser til å bli et samfunnssikkerhetsproblem

Politiet mener at bedragerier grenser til å bli et samfunnssikkerhetsproblem

Vil avskaffe 1000-lappen: – Det er få i dagens samfunn som har et legalt behov

Vil avskaffe 1000-lappen: – Det er få i dagens samfunn som har et legalt behov

Braathen i samtaler med justisministeren for å bedre samarbeid om økonomisk kriminalitet

Braathen i samtaler med justisministeren for å bedre samarbeid om økonomisk kriminalitet

DNB etterlyser tilbakemelding fra Økokrim: – Vi får mer informasjon fra svensk politi

DNB etterlyser tilbakemelding fra Økokrim: – Vi får mer informasjon fra svensk politi

Slik forsvarer DNB seg mot stadig flere cybertrusler: – Vi får blikk fra andre land

Slik forsvarer DNB seg mot stadig flere cybertrusler: – Vi får blikk fra andre land

Påstand om seks års fengsel for «norgeshistoriens største bankunderslag»

Påstand om seks års fengsel for «norgeshistoriens største bankunderslag»

Se hele pengestrømmen: Slik brukte SMN-vikaren DNB, Nordnet og Danske Bank

Se hele pengestrømmen: Slik brukte SMN-vikaren DNB, Nordnet og Danske Bank

Forsvarsadvokat i underslagssaken kritiserer flere bankers etterlevelsesarbeid

Forsvarsadvokat i underslagssaken kritiserer flere bankers etterlevelsesarbeid