ANMELDELSE
Finanstilsynet nekter å svare på hvorfor de anmeldte Sandnes Sparebank og DNB slapp unna
Våren 2020 gikk det ti transaksjoner gjennom DNB til Sandnes Sparebank. Finanstilsynet mener at transaksjonene er underlagt sanksjonsregelverket og anmeldte sparebanken – DNB slapp derimot unna.

Sommeren 2020 ble
Sandnes Sparebank anmeldt av Finanstilsynet til PST for brudd på
sanksjonsreglene. Anmeldelsen førte til at banken fikk et forelegg på én
million kroner som de nektet å vedta. Nylig møttes partene i retten.
Totalt kom det inn 14 transaksjoner på en klientkonto som Finanstilsynet og PST mener at tilhører mulla Krekar. Banken og Krekars advokat, Brynjar Meling, mener at pengene ikke tilhørte ham. Hverken finansinstitusjoner eller advokater har lov til å stille midler tilgjengelig for Krekar fordi han er på FNs sanksjonslister.

I retten kom det frem at ni av transaksjonene kom gjennom DNB og én av transaksjonene kom direkte fra DNB. Det var sanksjonsscreeningen til Sandnes Sparebank som flagget transaksjonene. Banken valgte likevel å ikke behandle det som en sanksjonsak fordi de så at klientkonto eid av Meling og at Krekar ikke kunne disponere den. DNB, som var korrespondentbanken til Sandnes Sparebank, kunne ikke se hvem som eide kontoen. Likevel ble ti av de 14 transaksjonene sluppet gjennom av storbanken, uten at de merket det.
I motsetning til Sandnes Sparebank, så mener DNB at transaksjonene som gikk gjennom dem var i strid med frysforpliktelsene i det norske sanksjonsregelverket, det kom frem av en epost som ble lest opp i retten. Eposten ble sendt fra en fagspesialist i DNB til Utenriksdepartementet. I retten kom det også frem at Finanstilsynet valgte å ikke anmelde DNB.
BankShift har stilt tilsynet ni spørsmål om hvorfor Sandnes Sparebank ble anmeldt og DNB slapp unna.
Blant annet har tilsynet fått spørsmål om hvorfor de mener at sanksjonsbruddet til Sandnes Sparebank verre enn bruddet til DNB.
Bankshift spurte også om hvordan tilsynet vurderer sikkerhetsrisikoen ved at DNB er korrespondentbank for mange norske banker og ikke plukker opp folk som er listeført på FNs sanksjonslister.

– Finanstilsynet uttaler seg ikke i media om en pågående straffesak hvor vi opptrer som vitne. Finanstilsynets vurderinger i saken fremgår av det skriftlige materialet som er fremlagt og gjennom vitnemål, svarer tilsynsrådgiver i kommunikasjonsstaben hos Finanstilsynet, Jo Singstad, på alle spørsmålene.
Et annet spørsmål tilsynet har fått, er om hvilken positiv effekt mener de at rettssaken mot Sandnes Sparebank har for det norske samfunnet. Det er besvart på samme måte som de andre spørsmålene.